未上市  

1.事實發生日:94/05/10

2.發生緣由:本公司原經94年3月9日董事會決議於94年5月31日上午

時召開94年股東常會,為配合本公司擴大公司組織規模之實際需要

修訂公司章程,延展股東常會召開日期至94年6月16日上午9時,並增

加會議議程之討論事項(8),增加議案後

之會議議程如下:

(一)、報告事項：

1.九十三年度營業報告。

2.監察人審查九十三年度查核報告書。

3.修訂本公司「董事會議事規則」案。

(二)、承認事項：

1.營業報告書及財務報表承認案

2.盈餘分派承認案

(三)、討論事項一：

1.討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」案

3.修訂「背書保證作業程序」案

4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案

5.修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案

6.討論本公司申請股票上櫃案。

7.討論九十四年現金增資案

8.修訂公司章程案

(四)、選舉案：

1補選董事案

(五)、討論事項二：

1擬解除董事競業禁止之限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:停止過戶日自94/04/02至94/06/16止

<摘錄公開資訊觀測站>