未上市  

公告事項依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年

二月二十七日董事會議決議辦理。

開會時間：中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午九時正開

會地點：台中縣龍井鄉龍昌路100號-桂裕公司會議室會議

主要內容：

壹、報告事項：

一、報告九十二年度營業狀況二、監察人審查九十二年度查核報

告

貳、承認事項一、承認九十二年度營業報告書及財務報表案二、承

認九十二年度盈餘分配案

參、討論事項一、修改本公司章程部分條文案二、盈餘及員工紅利

轉增資發行新股案三、修訂本公司董事會議事規則案四、修訂本公

司股東會議事規則案五、訂定本公司「取得或處分資產處理程序」

案六、訂定本公司「背書保證作業程序」案七、解除董事競業禁止

案八、臨時動議

肆、有關盈餘分配案，本公司九十二年度盈餘分配案經董事會決議

，擬提撥新台幣九四、五一八、○○○元，按配息基準日股東名簿

記載之股東持股比例，特別股甲每千股配發新台幣五六七.一元(即

現金股利每股○.五六七一元)，特別股乙每千股配發新台幣四七二.

六元(即現金股利每股○.四七二六元)；另提撥新台幣七五三、八○

二、八七○ 元(其中包含員工紅利三七、七二七、八七○元)。按配

股基準日股東名簿記載之股東持股比例，普通股每千股無償配發二

百二十五股(即每股股票股利二.二五元)，特別股甲每千股無償配發

普通股一百六十五股(即每股股票股利一.摘轉增資發行新股案擬俟

股東常會通過並呈報主關機關核准後，授權由董事長另訂配息配

股基準日分派之。

伍、股票停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十三年

四月三十日起至九十三年六月二十八日止，停止股票轉讓過戶登

記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於四月二十九日下

午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑) 台中縣龍井鄉龍昌

路100號,本公司財會處辦理過戶手續。

陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會

三十五日前依規定將相關資料送達本公司（台中縣龍井鄉龍昌路

100號）。

柒、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發，屆時如未收到通

知之股東，請書明股東戶號、戶名逕向本公司查詢 (電話:04-263060

88分機503)。

捌、除分函通知各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>