未上市  

公告本公司董事會通過115年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期：115/03/30

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：屏東縣長治鄉神農路3號(觀光工廠2樓視廳室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告案。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告案。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)：本公司114年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉本公司第八屆董事（含獨立董事四席）案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：許可本公司董事及董事代表人得因所兼任附表所示職務而為本公司營業範圍內之行為。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/27

12.停止過戶截止日期：115/06/25

13.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2026/3/30【補公告代孫公司湖北香連藥業有限責任公司公告辦理現金減資案。】
2026/3/30【公告本公司代理發言人異動。】
2026/3/30【公告本公司董事會通過114年度財務報表。】
2026/3/30【公告本公司董事會通過115年股東常會相關事宜。】
2026/3/30【董事會決議股利分派。】
2026/1/5【本公司依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申】
2025/12/18【公告本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。】
2025/12/2【本公司細胞製備場所依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用】
2025/11/28【本公司之子公司天明資訊(股)公司對陳○良、王○銘等相關被告提】
2025/11/28【本公司細胞製備場所依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用】
2025/11/28【本公司細胞製備場所依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用】
2025/10/15【公告本公司發放現金股利之配息基準日。】
2025/5/1【公告本公司因配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師。】
2025/3/28【董事會決議股利分派。】