未上市  

本公司董事會決議115年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告

(5)：一一四年度投資性不動產後續衡量之會計政策由成本模式變更為公允價值模式報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度決算表冊

(2)：一一四年度盈餘分派案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/14

9.停止過戶截止日期：115/06/12

10.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年05月13日

至06月09日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ服務」，依相關

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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

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2026/3/11【本公司董事會決議115年股東常會相關事宜公告】
2026/3/11【本公司擬採用匯率攤銷法處理未指定外幣風險避險之按攤銷後成本衡】
2026/3/11【公告本公司董事會通過114年度財務報告】
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2026/3/3【壽險3月宣告利率 最高維持4.35%】
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