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公告本公司董事會決議召開115年股東常會及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1F(生技大樓C棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：健全營運計畫執行情形報告

(4)：114年度私募有價證券執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論修訂「公司章程」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司擬於115年4月20日起至115年4月29日17時止，

受理持股1％以上股東就本次股東會之提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依

規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；

受理提案處所：台寶生醫股份有限公司。地址：台北市內湖區堤頂大道二段501號5樓。

電話：（02）2695-6382。

<摘錄公開資訊觀測站>

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2026/3/10【公告本公司董事會決議召開115年股東常會及相關事宜】
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