未上市  

公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.事實發生日:115/03/03

2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、開會時間：115年05月26日(星期二)上午09時整，受理股東報到時間為

上午08時30分。

二、開會地點：台北市南港區南港路二段97號5樓會議室。

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

1.報告事項：

(1)114年度營業報告書。

(2)114年度審計委員會查核報告書。

(3)114年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)114年度配發員工酬勞及董事酬勞報告。

(5)114年私募普通股案執行情形。

2.承認事項：

1.114年度營業報告書及財務報表案。

2.114年度虧損撥補案。

3.討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)以私募方式辦理現金增資發行新股案。

4.臨時動議

五、股票停止過戶期間：115年03月28日至115年05月26日

六、最後過戶日：115年03月27日

七、受理股東提案期間:115年03月20日至115年03月30日

八、受理股東提案處所:台北市南港區南港路二段97號6樓(盛新材料科技股份有限公司

財務部)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2026/3/3【公告本公司董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞】
2026/3/3【公告本公司董事會決議提請股東常會授權董事會辦理私募普通股案】
2026/3/3【公告本公司董事會決議114年股東會通過私募發行普通股案，剩餘】
2026/3/3【公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜】
2026/3/3【公告本公司董事會決議通過114年度財務報表案】
2026/3/3【公告本公司114年度累積虧損達實收資本額二分之一】
2025/10/29【公告本公司法人董事改派代表人】
2025/8/5【公告本公司向關係人取得不動產使用權資產】
2025/8/5【公告本公司第二屆薪資報酬委員會名單】
2025/8/5【公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一】
2025/8/5【公告本公司董事會決議通過民國114年第二季財務報告】
2025/5/23【公告本公司第二屆審計委員會名單】
2025/5/23【公告本公司董事會選任董事長】
2025/5/23【公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止】