未上市  

中華民國九十二年八月四日國寶財會字第 080 號

一、本公司於九十二年度股東臨時會決議通過現金增資發行普通股

壹仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，總額新台幣壹億元整，經呈奉

財政部證券暨期貨管理委員會於九十二年七月二十九日(92)台財證

(一)字第0920134269 號函核准在案。

二、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定，將本次增資發行新

股有關事項公告如后：

(一) 公司名稱：國寶人壽保險股份有限公司。

(二) 所營事業：人身保險業務。

(三) 原定股份總額及每股金額：資本總額定為新台幣參拾柒億參仟

萬元，分為參億柒仟參佰萬股，每股面額新台幣壹拾元，已發行資

本總額新台幣參拾參億陸仟萬元，分為參億參仟陸百萬股，每股面

額新台幣壹拾元，概為記名式普通股。

(四) 本公司所在地：台北市北投區中央南路二段十八號。

(五) 公告方式：上傳公開資訊觀測站，查詢網址http://mops.tse.com

.tw。

(六) 董事及監察人人數及任期：董事五至九人，監察人一至二人，

任期均為三年，連選得連任。

(七) 本次發行新股總額及其條件：現金增資發行新股壹仟萬股，按

每股面額新台幣壹拾元發行，除依公司法第二六七條規定提撥10％

計壹佰萬股予本公司員工承購外，其餘由原股東照認股基準日股東

名簿記載之股東持有股份比例認購，每仟股可認購 二十六 股。本

次現金增資畸零股及認購不足之股數，由董事長洽特定人認購。本

次現金增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。

(八) 本次現金增資後實收資本額為新台幣參拾肆億陸仟萬元，分為

參億肆仟陸佰萬股，每股面額新台幣壹拾元，概為記名式普通股。

(九) 本次增資用途：提高自有資本率並增進財務營運效能。

(十) 代收股款之金融機構及地址：第一商業銀行北投分行，台北市

北投區光明路133號。

(十一)股票簽證機構：第一商業銀行信託部。

(十二)本次增資發行之新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後

三十日內配發各股東，屆時另公告並分函通知各股東領取。

(十三)認股繳款期限：自九十二年八月十五日至八月二十八日止，

逾期未繳納股款者，其認股權利視同自動放棄。

三、停止股票過戶日期：

(一) 本公司臨時董事會決議訂定九十二年八月八日為增資認股基準

日，自九十二年八月四日至八月八日止為停止股票過戶登記。

(二) 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年八月三日

下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司秘書科辦理過戶登記為

荷，俾能享受認購新股之權利。

(三) 本公司秘書科地址及電話：台北市北投區中央南路二段十八號

，(０二)二八九六七八九九分機六五一二。

四、認股繳款書將於停止股票過戶期間後，按股東登記於本公司之

通訊處，以掛號寄奉。如有遷移變更者，請在停止過戶日前逕向本

公司秘書科辦理，否則若認股繳款書無法寄達，本公司恕不負責。

認股繳款期限前若未收到認股繳款書者，請逕向本公司秘書科洽詢

。

五、茲將本公司九十一年度、九十年度、八十九年度由致遠會計師

事務所現任傅文芳、鄭純農會計師查核簽證之資產負債表、損益表

、股東權益變動表、虧損撥補表及現金流量表刊登如后。(財務報表

如有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責)。