未上市  

公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

1.發生變動日期:114/12/16

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:陳振遠

(2)獨立董事:汪郭鼎松

(3)獨立董事:林凱倫

(4)獨立董事:葉幼梅

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:陳振遠-中國科技大學校長、上銀科技(股)獨立董事、義守大學校長、

國立高雄第一科技大學校長

(2)獨立董事:汪郭鼎松-遠東百貨(股)公司總經理室開發部顧問、太平洋崇光百貨

(股)公司中國區營運長、太平洋崇光百貨(股)公司營業總經理

(3)獨立董事:林凱倫-林凱倫律師事務所／博宇國際法律事務所主持律師、財團法人

杏林春暖基金會董事、世新大學法律研究所兼任助理教授

(4)獨立董事:葉幼梅-世新大學公共關係暨廣告學系副教授、世新大學公共事務室

主任、醒吾科技大學行銷與流通管理系(所)副教授兼主任(所長)、醒吾科技大學

學習與教學資源中心主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/12/16

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/12/16【公告本公司114年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之】
2025/12/16【公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項】
2025/12/16【公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會成員】
2025/12/16【公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單】
2025/12/16【公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)】
2025/12/16【公告本公司董事會推選董事長及副董事長】
2025/12/11【遠壽 興櫃11月業績旺】
2025/11/24【居家賣場 前進三、四線城市展店】
2025/11/19【公告本公司董事會通過資訊長任命案】
2025/10/29【特力屋推社區管家服務】
2025/10/27【本公司取得不動產使用權資產(提前終止租約)】
2025/10/27【本公司處分(轉租)不動產使用權資產】
2025/10/27【本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會公告】
2025/10/16【福邦證券輔導 特力屋今登興櫃】