未上市  

富邦建設 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。

相關事宜如下：

1.召開日期：2000.06.01日上午9時

2.地點：富邦金融中心

台北市仁愛路四段169號15樓1501會議室

3.會議內容：

A.報告事項：

88年度營業概況

監察人審查88年度決算報告

88年度取得或處分資產報告

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」報告

B.承認事項：

88年度決算表冊承認案

88年度盈餘分派案

C.討論事項：

討論盈餘轉增資發行新股票案

本公司董事、監察人之酬勞、車馬費及董事長

薪資核定案

公司章程修正案

4.88年度股利分配案決議每股分派現金0.5元，

另為充實營運資金由88年度及以前年度可分配盈餘中，

按提撥新台幣2億196萬5520元，發行新股2019萬6552股，

每仟股配發增資股120股。

5.停止過戶日期：2000.05.02~06.01日止

6.股務：富邦綜合證券(股)代理部(02)27171033

台北市民生東路三段138號7樓