未上市  

公告本公司114年股東臨時會新任獨立董事

1.發生變動日期:114/08/18

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:獨立董事

蕭兆欽/泰茗會計師事務所負責人

泰茗記帳士事務所負責人

綠茵生技股份有限公司獨立董事

李玉鳳/中國科技大學企管系副教授

蔣宗翰/遠光法律事務所主持律師

4.異動原因:補選

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：蕭兆欽,0股

獨立董事：李玉鳳,0股

獨立董事：蔣宗翰,0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/28

7.新任生效日期:114/08/18

8.同任期董事變動比率:3/7

9.其他應敘明事項:

新任獨立董事任期自114/08/18至116/05/28，同本屆董事任期。

本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，補選三席獨立董事，

並由全體獨立董事組成審計委員會。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/8/18【公告本公司114年股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止之限】
2025/8/18【公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單】
2025/8/18【公告本公司監察人解任】
2025/8/18【公告本公司114年股東臨時會新任獨立董事】
2025/8/15【IP出售、子公司助攻 大宇資Q2轉盈】
2025/8/7【智冠上半年EPS 4.15元】
2025/8/5【第三方支付公會 劉士維掌舵】
2025/8/5【第三方支付產業公會成立 綠界劉士維出任理事長】
2025/8/4【第三方支付公會 成立】
2025/7/31【公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制】
2025/7/1【大宇資董座（涂）俊光當選揚智董座】
2025/5/19【3月電支會員 大增40萬人】
2025/5/9【六家第三方支付業 可望申請電支執照】
2025/5/9【升格電支業名單 去年降為6家】