未上市  

公告本公司114年股東會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

資本公積轉增資發行新股案。

修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

修訂本公司「董事選舉辨法」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/7/1【公告本公司內部稽核主管異動】
2025/6/30【公告本公司114年股東會重要決議事項】
2025/6/13【因應本公司興櫃，依法委託簽證會計師出具內控專審報告】
2025/6/12【泓辰LMFP正極材料 業界領航】
2025/6/9【公告本公司買回庫藏股已執行完畢事宜】
2025/4/9【本公司董事會決彌補虧損暨資本公積發行新股】
2025/4/9【公告本公司董事會通過新任策略長】
2025/4/9【公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股案】
2025/4/9【公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜】
2025/4/9【董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日】
2025/4/9【公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜】
2025/4/9【公告本公司發言人及代理發言人異動】