未上市  

海柏特114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過民國113年度盈餘分派承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國113年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

董事(含獨立董事)當選名單如下：

(1)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠

(2)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如

(3)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：廖幼梅

(4)獨立董事：王耀東

(5)獨立董事：黃紹國

(6)獨立董事：程守真

(7)獨立董事：吳子祺

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(2)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。

(3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購討論案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/5/28【公告本公司薪酬委員會成員異動】
2025/5/28【公告本公司審計委員會成員異動】
2025/5/28【公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單】
2025/5/28【海柏特114年股東常會重要決議事項】
2025/3/14【宏碁去年獲利回溫 每股賺1.84元】
2025/3/13【宏碁小金雞高飛 大方配息】
2025/3/12【董事會決議召開本公司民國114年股東常會】
2025/3/12【公告本公司董事會通過113年度合併財務報告】
2025/3/12【公告董事會決議配息基準日】
2025/3/12【本公司董事會決議股利分派】
2025/2/5【海柏特今年拚績增三成】
2025/1/22【海柏特拓市 拚績增三成】
2025/1/22【業績年年創高 海柏特攻售服維修 今年拚上櫃】
2025/1/21【公告本公司設置公司治理主管】