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公告本公司114年股東常會補選董事當選名單

1.發生變動日期:114/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:董事 精誠資訊股份有限公司 代表人:程元毅

6.新任者簡歷:精誠資訊(股)公司 助理副總/會計主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:1,949,647

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/09 ~ 115/02/08

11.新任生效日期:114/5/20

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

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2025/5/20【公告本公司114年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案】
2025/5/20【公告本公司114年股東常會補選董事當選名單】
2025/5/20【公告本公司114年股東常會重要決議事項】
2025/5/15【公告本公司董事會通過公司治理主管任命案】
2025/5/15【公告本公司董事會追認通過取得使用權資產】
2025/3/27【公告本公司董事會決議召開114年度股東常會（新增報告事項）】
2025/3/27【公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日】
2025/3/24【補公告本公司取得有價證券】
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2025/3/4【公告本公司董事會決議113年度盈餘分配案】
2025/3/4【公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股】
2025/3/4【公告本公司董事會決議召開114年度股東常會】