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公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列議案)

1.事實發生日:114/05/14

2.發生緣由:本公司董事會決議召開股東會事宜(增列議案)

3.因應措施:

一、董事會決議日期：114/05/14

二、股東會召開日期：114/06/26

三、股東會召開地點：桃園市平鎮區中興路平鎮段458號。

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集股東會事由：

(一)報告事項

1. 一一三年度營業報告。

2. 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

3. 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4. 一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

5. 一一三年度股東會決議之私募案情形報告。(新增)

(二)承認事項

1. 一一三年度營業報告書暨財務報表案。

2. 一一三年度盈餘分配案。

(三)討論事項

1. 本公司擬申請停止股票公開發行案。(新增)

2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(新增)

4. 本公司「股東會議事規則」重新訂定，並廢止原訂之「股東會議事規則」案。(新增)

(四)臨時動議

4.其他應敘明事項:

(一)、股票過戶地點：中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓)

(二)、停止過戶起始日期:114/04/28

(三)、停止過戶截止日期:114/06/26

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/7/1【公告本公司114年股東常會紀念品(電子投票)發放日期延後】
2025/6/26【公告本公司114年股東常會決議停止本公司股票公開發行】
2025/6/26【公告本公司114年股東常會重要決議事項】
2025/5/14【公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列議案)】
2025/5/14【公告本公司董事會決議申請股票停止公開發行】
2025/5/14【公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜】
2025/5/14【本公司董事會決議不繼續辦理113年私募普通股案】
2025/3/11【公告本公司董事會通過113年度財務報告】
2025/3/11【公告本公司董事會決議分派股利】
2025/3/11【公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜】
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