未上市  

本公司董事會決議召開一一四年股東常會事宜(補充公告)

1.事實發生日:114/05/02

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一四年股東常會

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：114/05/02

二、股東常會召開日期：114/06/19(星期四)上午10時整

三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區一期會館2樓)

四、會議召集事由：

（一）報告事項

1.113年度營業報告書。

2.113年度審計委員會查核報告。

3.112年度現金增資健全營運計劃執行情形。

4.113年度私募有價證券辦理情形及承銷商評估意見書。

5.本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。

（二）承認事項

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度虧損撥補案。

（三）討論事項

1.擬辦理減資彌補虧損案。

2.擬辦理私募發行普通股案。

（四）臨時動議

五、停止過戶起始日期：114/04/21

六、停止過戶截止日期：114/06/19

七、其他應敘明事項：

因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶提前至114年4月18日(五)下午5時前親臨本

公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者仍以114年4月20日(最後過戶日)郵戳日期

為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理

人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/6/19【公告本公司114年股東會重要決議】
2025/5/2【董事會決議辦理私募發行普通股】
2025/5/2【本公司董事會決議減資彌補虧損】
2025/5/2【本公司董事會決議召開一一四年股東常會事宜(補充公告)】
2025/3/6【本公司董事會決議不分派113年年度股利】
2025/3/6【本公司董事會決議召開一一四年股東常會事宜】
2024/12/18【公告本公司發言人異動】
2024/8/28【公告本公司董事會決議通過設立子公司】
2024/6/20【公告本公司第三屆審計委員會委員及委任第六屆薪資報酬委員會委員】
2024/6/20【公告本公司董事長續任】
2024/6/20【公告本公司股東會決議解除董事及其代表人競業禁止】
2024/6/20【公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單】
2024/6/20【公告本公司113年股東會重要決議】
2024/3/19【威盛砸3億 入股華立捷】