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公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.事實發生日:114/04/28

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會(增列召開股東會事由)

3.因應措施:

一、董事會決議日期：114/04/28

二、股東會召開日期：114年6月30日(星期一)上午10時整

三、股東會召開地點：臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3 本公司會議室

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集股東會事由：

(一)報告事項：

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告案。(新增)

(二)承認事項：

(1)本公司113年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司113年度虧損撥補案。(新增)

(三)臨時動議:

4.其他應敘明事項:

一、股票過戶地點：能海電能科技股份有限公司股務室

(臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3)

二、股票最後過戶日：114年5月1日(適逢勞動節，現場過戶提前至4月30日辦理)

三、股票停止過戶日：114年5月2日起至114年6月30日

四、受理股東提案事宜：

(一)受理時間：114年4月18日至114年4月28日止，上午8時30分至下午5時

(二)受理處所：能海電能科技股份有限公司

(臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3) 電話：04-24522967

(三)股東提案受理方式：

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有

意提案之股東請於民國114年4月28日下午5時前送達，並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註「股東會提

案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/4/29【公告本公司董事會通過113年度財務報表案(更正114/4/2】
2025/4/28【公告本公司董事長異動】
2025/4/28【公告本公司內部稽核主管異動】
2025/4/28【公告本公司董事會決議召開114年股東常會】
2025/4/28【公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一】
2025/4/28【公告本公司董事會決議不分派113年度員工酬勞及董事酬勞】
2025/4/28【公告本公司董事會通過112年度財務報表案】
2025/4/16【公告本公司法人董事改派代表人】
2025/4/10【公告本公司董事會決議召開114年股東常會】
2025/4/10【公告本公司董事會決議辦理114年度現金增資普通股案】
2025/4/10【公告本公司總經理暨發言人異動(補充114/2/25公告)】
2025/4/1【公告本公司會計主管異動】
2025/2/25【公告本公司董事異動】
2025/2/25【公告本公司總經理暨發言人異動】