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(補充公告)本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增

(補充公告)本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列召集事由)

1.事實發生日:114/04/28

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列召集事由)

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期及時間：民國114年6月23日(星期一)上午9時整

二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)

三、股東會召開方式：實體

四、停止過戶期間：民國114年4月25日至114年6月23日

五、召集事由：

(一)報告事項：

1.本公司113年度營業報告書

2.本公司113度監察人審查報告書

3.本公司私募有價證券辦理情形報告案

4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案

5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案

(二)承認事項：

1.113年度營業報告書、財務報表案

2.113年度虧損撥補案

(三)討論事項：

1.本公司擬辦理私募發行普通股案(增列召集事由)

(四)臨時動議：

六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：

受理期間：民國114年4月18日至114年4月28日

受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/6/23【公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜】
2025/6/23【公告本公司董事會決議申請撤銷股票公開發行案】
2025/6/23【公告本公司114年股東常會重要決議事項】
2025/4/28【(補充公告)本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增】
2025/4/28【公告本公司董事會決議通過辦理私募發行普通股】
2025/4/28【公告本公司董事會決議不分派股利】
2025/4/28【公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董監酬勞】
2025/4/28【公告本公司董事會決議通過民國113年度財務報告】
2025/3/25【公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜】
2025/3/10【代子公司PharmaDax(HongKong)Limited】
2024/10/9【公告本公司113年第1次私募普通股收足股款暨增資基準日】
2024/10/7【公告本公司董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜】
2024/8/20【(更正公告)代子公司PharmaDax(HongKong)L】
2024/8/2【本公司及代子公司佛山德芮可製藥有限公司、PHARMADAX(】