未上市  

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.事實發生日:114/04/10

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:114/04/10

(2)股東會召開日期:114/06/18

(3)股東會召開地點:高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)

(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

(一)113年度營運狀況報告

(二)113年度審計委員會查核報告

(6)召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表案

(二)113年度虧損撥補案

(7)召集事由三、臨時動議

(8)停止過戶起始日期:114/04/20

(9)停止過戶截止日期:114/06/18

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

1.依公司法第165條規定，自114年4月20日至114年6月18日

為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之

股東，務請於114年4月18日16時30分前親臨本公司股務代

理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北

市信義區基隆路一段176號地下一樓，電話：02-8787-

1118)辦理過戶手續，掛號郵寄者以於114年4月19日(最後

過戶日)郵戳日期為憑。

2.依公司法第172條之1規定，受理股東之提案規定，本公司

受理持股1%以上股東書面提案期間為114年4月11日至114

年4月21日止；請於信封封面上加註『股東會提案函件』字

樣，以掛號函件寄送，受理提案處所為：高雄市大寮區華

東路19號 (本公司財務部)。

3.依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，

其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。十

日前持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書於股

東常會前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公

司股務代理機構查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/8/13【公告本公司董事會通過114年第二季合併財務報告】
2025/6/19【公告本公司114年股東常會重要決議事項】
2025/6/5【公告本公司被訴違反營業秘密刑事訴訟案，經高雄地方法院更一審判】
2025/4/10【公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜】
2025/4/10【公告本公司董事會決議不分派股利】
2025/4/10【公告本公司董事會通過113年度財務報告】
2025/3/5【更正本公司113年8月營收公告數】
2024/8/14【本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案】
2024/8/14【公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告】
2024/7/11【公告本公司除息基準日相關事宜】
2024/6/21【公告本公司113年股東常會重要決議事項】
2023/12/25【公告本公司董事會通過財會主管及發言人異動追認案 】
2023/12/4【公告本公司發言人異動 】
2023/12/4【公告本公司財會主管異動 】