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公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.事實發生日:114/04/07

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/04/07

2.股東會召開日期:114年06月16日(星期一)上午九時整

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號9樓(南港IC設計育成中心0913室)

4.股東會召開方式：實體股東會

5.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會審查報告書。

(二)承認事項：

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度虧損撥補案。

(三)討論事項：無。

(四)選舉事項:

本公司董事全面改選案。

(五)其他議案：

解除新任董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議：無。

6.股票最後過戶日：114年04月17日

7.股票停止過戶日：114年04月18日起至114年06月16日

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

本公司訂於114/04/09至114/04/21止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案

及董事(含獨立董事)候選人提名，

受理提案處所:擎力科技股份有限公司 財行處(台北市南港區園區街3-1號G棟7樓之2)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/6/16【公告本公司董事長選任】
2025/6/16【公告本公司114年股東常會重要決議事項】
2025/4/7【公告本公司董事會通過113年度財務報告】
2025/4/7【公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜】
2024/6/26【公告本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/6/24【公告本公司董事會通過內部稽核主管異動】
2024/3/20【公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜】
2023/10/6【公告本公司股票自112年10月21日起終止興櫃股票櫃檯買賣 】
2023/9/28【公告本公司召開重大訊息記者會之新聞稿內容 】
2023/8/9【公告本公司董事會通過112年度第2季財務報告 】
2023/6/19【公告本公司112年股東常會重要決議事項 】
2023/3/22【本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 】
2023/3/22【董事會決議股利分派 】
2023/3/22【公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 】