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公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.事實發生日:114/03/25

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期: 114/03/25

二、股東會召開日期:114/06/13

三、股東會召開地點: 台北市中山區長安東路一段35號2樓(實體股東會)

四、召集事由:

(一)報告事項

1、本公司民國113年度營業報告案

2、本公司民國113年度審計委員會查核報告案

(二)承認事項

1、本公司民國113年度營業報告書及財務報表承認案

2、本公司民國113年度盈餘分配案

(三)討論事項

1、修訂本公司『公司章程』案

2、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

(四)臨時動議

五、停止過戶起始日期:114/04/15

六、停止過戶截止日期:114/06/13

4.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，自114年4月2日至114年4月15日止受理股東提案。

受理處所：紅陽科技股份有限公司(地址：台北市大安區敦化南路二段65號13樓，

電話：(02) 2502-1869)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/3/28【公告本公司辦理現金增資發行新股案(訂定發行價格與股數)】
2025/3/25【公告本公司董事會決議不分派股利】
2025/3/25【公告本公司董事會決議辦理股票登錄興櫃案】
2025/3/25【公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜】
2025/3/25【公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案】
2025/3/25【公告本公司董事會通過113年度合併財務報告】
2025/3/17【公告本公司113年度財務報告董事會召開日期】
2024/10/30【公告本公司財會主管真除案】
2024/8/23【公告本公司財會主管異動】
2024/8/12【公告本公司營運主管異動】
2024/8/1【公告本公司營運主管異動】
2024/7/15【發展迄今十年 第三方支付業者 籌組公會】
2024/5/30【公告本公司董事會選任董事長】
2024/5/30【公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含】