未上市  

公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號30樓之7(遠雄U-TOWN C棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。

(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)一一二年度私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)申請股票上櫃案

(4)擬以現金增資發行普通股辦理初次上櫃前之公開承銷，原股東放棄優先認購權利

案。

(5)發行一一四年限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一一四年三月二十八日至一一四年四月七

日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，其他相關

事宜將依法公告之。

受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之1（三鼎生物科技股份有限公司財

務部）。

受理方式：採書面方式受理，凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘

明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件」寄(送)達受理處所。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/5/26【公告本公司業務部副總經理異動】
2025/3/14【公告本公司董事會決議股利分派】
2025/3/14【公告本公司董事會決議通過一一三年度財務報告】
2025/3/14【公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會】
2025/3/14【公告本公司董事會通過設置資訊安全長】
2025/3/14【公告本公司董事會通過追認新任業務部副總經理】
2025/3/14【公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股】
2025/2/10【公告本公司新任業務部副總經理】
2025/1/2【逾1.38兆 興櫃規模翻倍 孕育二檔千金股】
2024/12/10【公告本公司董事會通過解除經理人競業限制案】
2024/12/10【公告本公司董事會通過設置公司治理主管】
2024/12/10【公告本公司董事會通過追認新任新市場暨產品開發部副總經理】
2024/12/10【公告本公司新任薪資報酬委員會委員】
2024/12/4【公告本公司「α-Formerbonegraft(骨形者骨替代】