未上市  

本公司董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:臺北市松山區民生東路四段133號1樓101會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國113年度營業報告

(二)審計委員會查核報告

(三)民國113年度盈餘分配現金股利情形報告

(四)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)民國113年度營業報告書及財務報表案

(二)民國113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(一)增選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，自114年3月28日起至114年4月7日止受理

股東以書面方式進行提案及提出獨立董事候選人名單，受理處所：臺北市松山區

民生東路四段133號11樓(本公司財務處)

<摘錄公開資訊觀測站>

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2025/3/14【本公司董事會決議召開民國114年股東常會】
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