未上市  

公告本公司董事會通過114年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:台中福華大飯店(台中市西屯區安和路129號5樓 CR-503會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：一一三年度營業報告。

第二案：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

第三案：本公司一一三年度私募有價證券辦理情形報告。

第四案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：一一三年度營業報告書及財務報表案。

第二案：一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

第二案：本公司擬發行限制員工權利新股案。

第三案：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

第四案：解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。

2.本公司將於114年03月31日至114年04月09日止受理股東提案申請，凡符合

資格且有意提案之股東請於114年04月09日下午5時前，依公司法第172條

之1規定，將函件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，

並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送華旭矽材

股份有限公司(地址：台中市西屯區工業區十路8號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/4/10【公告本公司擬向主管機關申請113年度現金增資案調整發行股數】
2025/4/8【公告本公司經主管機關核准113年現金增資調整發行股數及延長特】
2025/3/31【本公司擬向主管機關申請變更113年度現金增資案發行股數及延長】
2025/3/13【公告本公司董事會通過114年股東會召開相關事宜】
2025/3/13【公告本公司董事會決議通過新設立子公司】
2025/3/13【公告本公司董事會決議114年度辦理私募普通股案】
2025/3/13【本公司董事會決議發行限制員工權利新股】
2025/3/13【本公司董事會決議不分派股利】
2025/3/13【公告本公司董事會通過113年度合併財務報告】
2025/3/13【公告本公司董事會通過資產減損案】
2025/3/5【公告本公司113年現金增資延長特定人繳款期限】
2025/2/21【本公司113年現金增資股款催繳公告】
2025/2/5【公告本公司113年現金增資基準日暨相關事宜(補充代收股款及存】
2025/1/22【本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一】