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公告本公司114年第一次股東臨時會董事（含獨立董事)全面改選

公告本公司114年第一次股東臨時會董事（含獨立董事)全面改選當選名單

1.發生變動日期:114/02/19

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事 梁哲睿 英格爾科技(股)公司重整人

董 事 佑尚投資有限公司

獨立董事 戚難先 炬霖國際實業股份有限公司監察人

獨立董事 黃志堅 英格爾科技(股)公司重整人

獨立董事 黃振哲 英格爾科技(股)公司重整人

3.新任者姓名及簡歷:

董 事 梁哲睿 英格爾科技(股)公司重整人

董 事 黃振哲 英格爾科技(股)公司重整人

獨立董事 施中川 國巨會計師事務所執業會計師

獨立董事 張宜暉 普立邦法律事務所主持律師

獨立董事 劉健良 第一金證券區督導

4.異動原因:重整完成，改選董事(含獨立董事)案

5.新任董事選任時持股數:

董 事 梁哲睿 33,500股

董 事 黃振哲 154,700股

獨立董事 施中川 0股

獨立董事 張宜暉 0股

獨立董事 劉健良 100,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08

7.新任生效日期:114/02/19

8.同任期董事變動比率:60%

9.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/3/21【公告本公司董事會決議召開114年股東常會】
2025/2/19【公告本公司第四屆審計委員會及第五屆薪資報酬委員會】
2025/2/19【公告本公司董事會選任董事長及總經理】
2025/2/19【公告本公司114年第一次股東臨時會董事（含獨立董事)全面改選】
2024/12/27【公告臺灣桃園地方法院民事裁定本公司重整完成確定證明書】
2024/12/2【臺灣桃園地方法院裁定本公司重整完成】
2023/8/1【本公司與中國普天信息產業股份有限公司仲裁案，經仲裁庭 駁回仲】
2022/10/31【公告金融監督管理委員會已核准展延重編108年度至 111年第】
2022/9/23【公告金融監督管理委員會已核准展延重編108年度至 111年第】
2022/8/31【公告收到桃園地方法院裁定本公司經第一次關係人會議 可決通過之】
2022/8/29【本公司對中國普天信息產業股份有限公司提付仲裁案說明 】
2022/8/19【公告金融監督管理委員會已核准展延重編108年度至 111年第】
2022/7/15【公告金融監督管理委員會已核准展延重編108年度至 110年度】
2022/6/10【公告金融監督管理委員會已核准展延重編108年度至 110年度】