未上市  

公告本公司獨立董事辭任

1.發生變動日期:113/12/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:馬秀如

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:詳如16.其他應敘明事項(3)

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/14~115/11/13

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年12月26日接獲馬秀如獨立董事辭任書，辭職生效日為113年

12月26日。

(2)於最近期股東會補選獨立董事。

(3)異動原因:依馬獨立董事送達辭任書所載，對本公司第一屆第六次及第七次

審計委員會議，本公司於會議前及會議中所提供及說明等資訊，馬獨立董

事表示有欠完整、遺漏、甚或有誤、等等情事，並表示辭獨立董事一職。

(4)惟本公司在執行前述兩次審計委員會議過程皆依法依規執行（包含充分提

供資訊)，且全程錄音錄影。第六次審計委員會討論案在全體出席及委託

出席委員無異議下通過決議內容，然而事後馬委員另有其他意見與原決議

及紀錄不同，甚為遺憾。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/2/25【公告本公司董事會決議通過113年度合併財務報告】
2025/2/14【公告本公司薪酬委員會委員異動】
2024/12/26【公告本公司審計委員會暨薪資報酬委員會委員辭任】
2024/12/26【公告本公司獨立董事辭任】
2024/10/22【公告本公司董事會決議通過113年第三季會計師核閱合併財務報告】
2024/10/15【公告本公司董事會決議通過113年第三季自結合併財務報告】
2024/7/30【公告本公司董事會決議通過113年第二季合併財務報告】
2024/7/23【公告本公司董事會決議通過113年第二季自結合併財務報告】
2024/5/13【更正本公司申報113年4月之去年同期營收資訊公告】
2024/5/2【澄清媒體報導】
2024/4/30【公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告(與113】
2024/4/30【本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜】
2024/4/30【公告本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/4/23【公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告】