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公告本公司董事會決議召開一一三年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:113/10/08

2.股東臨時會召開日期:113/11/28

3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN D棟)。

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:本公司以資本公積彌補虧損案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事(含獨立董事)競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/10/30

12.停止過戶截止日期:113/11/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於一一三年十月二十一日至一一三年十月三

十日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東臨時會選舉獨立董事

之提名，其他相關事宜將依法公告之。

受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之1（三鼎生物科技股份有限公司財

務部）。

受理方式：採書面方式受理，凡有意提名之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘

明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「獨立董事提名函件」寄達受理處所。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/11/28【公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項】
2024/11/26【公告本公司「利用促細胞生長膠體三維培養細胞的方法、使用該方法】
2024/10/30【公告本公司業務部副總經理異動】
2024/10/8【公告本公司董事會決議召開一一三年第一次股東臨時會】
2024/9/4【公告本公司113年現金增資收足股款暨訂定增資基準日】
2024/8/28【公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二】
2024/8/28【本公司113年現金增資股款催繳公告】
2024/8/8【公告本公司董事會通過113年第二季財務報告】
2024/7/19【公告本公司經主管機關核准調整113年第一次現金增資發行價格】
2024/7/15【公告本公司訂定113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜】
2024/6/24【公告本公司「細胞外基質組合物的製造方法」取得台灣發明專利】
2024/6/21【公告本公司「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口腔保健用組合物】
2024/6/20【公告本公司董事辭任】
2024/6/19【公告本公司與永鼎醫藥股份有限公司簽訂專屬授權契約】