未上市  

公告本公司民國113年股東會重要決議事項

1.事實發生日:113/06/26

2.發生緣由:113年股東常會

壹、股東常會日期:113年06月26日

貳、重要決議事項:

一、報告事項

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「董事會議規範」及「審計委員會組織規程」案

二、承認事項

(1)112年度財務報表暨營業報告書案。

(2)112年度虧損撥補案

三、討論事項

(1)公司更名案，更名為「凱勝綠能股份有限公司」案

(2)修訂「公司章程」案。

3.因應措施:待辦理經濟部變更登記

核准更名後發布重大訊息

4.其他應敘明事項:本公司簡稱及股票代號未變動，仍為「凱勝綠能」及「2246」

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/7/13【代子公司凱舜環保股份有限公司公告轉投資孫公司凱瑞新能股份有限】
2024/7/12【公告本公司現金增資代收股款及存儲專戶行庫】
2024/7/5【公告本公司現金增資發行新股認股基準日及金管證發字第11303】
2024/6/26【公告本公司民國113年股東會重要決議事項】
2024/6/13【公告本公司董事會決議通過現金增資子公司凱舜環保股份有限公司】
2024/6/13【公告董事會決議通過辦理現金增資發行新股案】
2024/4/15【公告本公司董事會決議不分派股利】
2024/4/15【公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜】
2024/4/15【公告本公司112年度第四季財務報告業經董事會決議通過】
2024/3/1【公告本公司內部稽核主管異動】
2024/2/6【公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日】
2024/2/1【公告本公司112年第一次現金增資股款催繳公告】
2024/1/8【公告本公司內部稽核主管異動】
2023/12/27【公告本次現金增資發行新股有關事項 】