未上市  

公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

增選第八屆一席獨立董事案，任期自113年6月24日起至114年6月23日止。

當選獨立董事:程光儀

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除本公司董事之競業禁止限制案。

(2)解除本公司新選任獨立董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/24【公告本公司新任審計委員會委員】
2024/6/24【公告本公司一一三年度股東常會決議解除原董事及新任獨立董事之競】
2024/6/24【公告本公司一一三年度股東常會決議解除原董事及新任獨立董事之競】
2024/6/24【公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項】
2024/6/24【公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項】
2024/6/18【公告本公司稽核主管異動案(更正)】
2024/6/18【公告本公司稽核主管異動案】
2024/6/4【公告本公司會計主管異動案】
2024/5/15【公告本公司會計主管異動案(更正)】
2024/5/15【公告本公司會計主管異動案】
2024/4/26【公告本公司董事會決議解除董事競業禁止限制】
2024/4/26【董事會決議不分派股利】
2024/4/26【本公司民國112年度合併報告業經審計委員會暨董事會決議通過。】
2024/4/9【公告本公司新增資訊安全主管】