未上市  

公告本公司全面改選董事

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:徐振騰

董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾

董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚

董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木

董事:鄭勝全

獨立董事:王韶華

獨立董事:王毓香

獨立董事:陳階曉

4.舊任者簡歷:

董事:徐振騰，邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理

董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾，前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長

董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚，VIVO CAPITAL創投合夥人

董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木，華廣生技股份有限公司董事長兼總經理

董事:鄭勝全，新鉅科技股份有限公司董事長

獨立董事:王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表

獨立董事:王毓香，麥格會計師事務所所長

獨立董事:陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任

5.新任者職稱及姓名:

董事:徐振騰

董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾

董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚

董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木

董事:鄭勝全

獨立董事:王韶華

獨立董事:王毓香

獨立董事:陳階曉

獨立董事:周天泰

6.新任者簡歷:

董事:徐振騰，邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理

董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾，前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長

董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚，VIVO CAPITAL創投合夥人

董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木，華廣生技股份有限公司董事長兼總經理

董事:鄭勝全，新鉅科技股份有限公司董事長

獨立董事:王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表

獨立董事:王毓香，麥格會計師事務所所長

獨立董事:陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任

獨立董事:周天泰，博泰明安法律事務所合夥人律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:因應本公司經營發展進行提前改選

9.新任者選任時持股數:

董事:徐振騰: 885,000股

董事:博邦有限公司: 2,985,000股

董事:VIVO PANDA FUND L.P.: 2,421,814股

董事:百(王玉)投資有限公司: 857,160股

董事:鄭勝全: 150,000股

獨立董事:王韶華: 0股

獨立董事:王毓香: 0股

獨立董事:陳階曉: 0股

獨立董事:周天泰: 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/24【公告本公司董事會推舉董事長】
2024/6/24【公告本公司第二屆審計委員會委員名單】
2024/6/24【公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案】
2024/6/24【公告本公司全面改選董事】
2024/6/24【公告113年股東常會重要決議事項】
2024/5/10【公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會委員】
2024/5/10【公告本公司獨立董事辭任】
2024/3/20【公告本公司現金股利配發基準日】
2024/3/18【公告本公司董事會通過，擬辦理現金增資供初次上(市)櫃公開承銷】
2024/3/18【公告本公司設置公司治理主管】
2024/3/18【本公司董事會決議112年度員工酬勞及董事酬勞分派案】
2024/3/18【公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股案】
2024/3/18【本公司董事會決議股利分派】
2024/3/18【公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜】