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本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:113/04/09

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:新北市新莊區建國一路302號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、一一二年度營業報告。

(2)、一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)、一一二年度現金增資健全營運計畫執行情形。

(4)、修訂本公司「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、一一二年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

(2)、一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司章程案

(2)、解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)、增選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)、解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192-1條之規定，受理股東提案權：

(1)提案及提名資格：持有本公司已發行股份百分之一(含)以上股份之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案或獨立董事候選人名單。

(2)受理期間：113年04月11日起至113年04月21日17:00止。

(3)受理處所：世基生物醫學股份有限公司(地址：新北市新莊區建國一路302號7樓)

(4)受理方式：請於信封封面上註明『股東常會提案函件』或『董事提名函件』

字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果

(5)提案規定：提案限一項並以300字為限，若提案超過一項或300字者、議案非股東會

所得決議者、提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外

提出者，均不列入議案。

(6)提名規定：提名人數超過董事應選名額、未敘明被提名人姓名學歷及經歷、提案

股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外提出者，均不列入

議案。

(7)本次股東會不發紀念品。

(8)本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

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