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公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.事實發生日:113/04/032.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會3.因應措施: 一、董事會決議日期：113/04/03 二、股東會召開日期：113年6月17日(星期一)上午10時整三、股東會召開地點：臺中市大雅區科雅路43號3樓(本公司會議室) 四、股東會召開方式：實體股東會五、召集股東會事由： (一)報告事項： 1.本公司民國112年度營業狀況報告案 2.本公司民國112年度審計委員會查核報告案 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案 4.本公司 109 年度私募甲種特別股執行情形 5.本公司民國112年度辦理私募有價證券報告案 6.修訂本公司「董事會議事辦法」案 7.修訂本公司公司治理相關辦法 (二)承認事項： 1.本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案 2.本公司民國112年度虧損撥補承認案 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」討論案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案 3.修訂本公司「股東會議事規則」討論案 4.「資金貸與他人程序」及「背書保證作業辦法」廢除討論案 (四)選舉事項: 1.本公司第八屆董事（含獨立董事）全面改選案 (五)其他議案: 1.擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案 (六)臨時動議:4.其他應敘明事項: 一、股票過戶地點：統一綜合證券股份有限公司股務代理部 (台北市松山區東興路8號B1樓) 二、股票最後過戶日：113年4月18日三、股票停止過戶日：113年4月19日起至113年6月17日四、受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名事宜： (一)受理時間：113年4月12日至113年4月22日止，上午8時30分至下午5時 (二)受理處所：經緯航太科技股份有限公司董事長室 (臺北市大安區信義路四段306號10樓) 電話：02-27084438 (三)以書面方式受理（郵寄者以寄達日期為準），提案以一項並以300字為限，提名以不超過董事（含獨立董事）應選名額為限。五、依本公司章程及發行甲種特別股權利義務之規定，特別股股東無表決權及選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表決權，本次股東會尚無涉及甲種特別股股東權利義務事項。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/4/3【公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜】
2024/4/3【公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一】
2024/4/3【公告本公司董事會決議不發放股利】
2024/4/3【公告本公司董事會決議召開113年股東常會】
2024/4/3【經緯航太、兆捷獲准進駐南科】
2024/3/22【公告本公司法人董事改派代表人】
2024/3/19【更正本公司113年02月份營收公告中去年(112年)累計營業】
2024/3/14【公告本公司承接國防部「無人機飛操手培訓班(案號CE13001】
2024/2/22【公告本公司經董事會決議更換主辦輔導推薦證券商事宜】
2024/2/6【公告本公司112年第一次現金增資案收足股款暨增資基準日】
2024/1/8【公告本公司經主管機關核准112年第一次現金增資案延長洽特定人】
2023/12/12【台灣無人機產值 2030上看400億元】
2023/10/26【無人機國產鏈成形進軍國際】
2023/10/25【補充公告公司112年第1次現金增資與代收及專戶存儲價款行庫】

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