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公告本公司召開113年股東常會事宜

1.事實發生日:113/03/252.發生緣由:董事會決議召開113年股東常會事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:113/03/25(2)股東常會召開日期:113/06/20(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)(4)召集事由: (一)報告事項： 1.本公司民國112年度營運狀況報告案。 2.監察人審查本公司112年度決算表冊報告案。 3.112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。 (二)承認事項： 1.本公司112年度決算表冊，提請承認。 2.本公司112年度盈餘分配表，提請承認。 (三)討論事項： 1.「公司章程」修訂案。 (四)其他議案或臨時動議。(5)盈餘分派案主要內容: 擬每股配發現金股利1.2元，現金股利提撥總額為202,266,480元，俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。(6)辦理過戶手續: (一)辦理過戶最後日期時間:113年4月21日(星期)下午5點前。 (二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司地址:彰化市彰水路186號電話:(04)7524131分機6801 (三)辦理過戶方式:因最後過戶日113年年4月21日適逢例假日，凡持有本公司股票，而尚未辦理過戶之股東，請於113年4月19日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以113年4月19日郵戳為憑。 (四)停止過戶期間:113年4月22日至113年6月20日止。 (五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。4.其他應敘明事項:本公司依公司法規定召開民國113年股東常會前受理提案權內容如下：(1)提案資格：受理持有已發行股份總額百分之一以上股份之股東提案。(2)提案方式：以書面方式提出。(3)議案受理期間：自民國113年3月29日至113年4月8日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月8日前送達本公司公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，及以掛號函件寄送。(4)受理提案處所：金豐機器工業股份有限公司財務部。(5)受理處所地址：彰化市彰水路186號電話：04-7524131 #6801。(6)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(7)本公司董事會得不列入議案之情形： a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於公司依第165條第二項或第三項規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者，但若為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。 c.該議案於公告受理期間外提出者。 d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。(8)特此公告。(9)其他應公告事項：本次股東常會未發放紀念品。

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