未上市  

公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.事實發生日:113/03/06

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:113/03/06

二、股東常會召開日期:113/06/04上午10時

三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓（本公司會議室）

四、召集事由:

(一)報告事項：

1. 本公司民國112年度營業報告。

2. 本公司民國112年度審計委員會查核報告。

3. 本公司民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5. 本公司民國112年度健全營運計畫執行情形報告。

(二)承認事項：

1. 本公司民國112年度營業報告書暨財務報表案。

2. 本公司民國112年度虧損撥補表案。

(三)討論事項：

1. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。

2. 擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(四)臨時動議

五、停止過戶起始日期：113/04/06

停止過戶截止日期：113/06/04

六、依據公司法第172條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名

簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司

提出股東常會議案。相關受理資訊如下：

(一)提案期間：113/03/29~113/04/08

(二)提案處所：錫安生技股份有限公司

(地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓)

(三)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/8/6【公告本公司董事會決議通過辦理現金增資】
2024/8/6【公告本公司董事會通過113年度第二季合併財務報告】
2024/6/4【公告本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/3/7【公告本公司董事會決議召開113年股東常會】
2024/3/7【公告本公司董事會決議不發放股利】
2024/3/7【公告本公司董事會通過112年度合併財務報告】
2023/12/20【公告本公司112年第二次私募普通股完成股款繳納及增資基準日 】
2023/12/20【公告本公司稽核主管異動 】
2023/12/6【董事會決議112年第二次私募普通股之發行定價及相關事宜 】
2023/10/13【公告本公司內部稽核主管異動 】
2023/10/3【公告本公司內部稽核代理人異動 】
2023/8/11【公告本公司董事會決議申請融資額度與額度動用 】
2023/8/11【公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告 】
2023/8/1【公告本公司內部稽核代理人、代理發言人異動 】