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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):

實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業狀況報告。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

1.受理期間：113年04月19日至113年04月29日17時止。

2.受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前

，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並

敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

3.受理處所：德信綜合證券股份有限公司

（地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/4/25【公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)】
2024/4/25【公告本公司董事會決議發放股利】
2024/3/7【公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告】
2024/3/7【公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜】
2024/2/26【本公司配合會計師事務所內部職務調整變更會計師】
2024/1/19【113年第一次股東臨時會議程及注意事項】
2024/1/19【公告本公司113年度股東臨時會補選董事一席】
2023/11/28【本公司申請股票上櫃案，辦理現金增資發行新股 對外公開銷售，並】
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2023/11/27【公告本公司112年10月份自結合併報 表之流動比率、速動比率】
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2023/9/1【芯測周漲26% 冠興櫃】
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