未上市  

本公司董事會決議召開一一三年股東常會事宜

1.事實發生日:113/03/06

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一三年股東常會

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：113/03/06

二、股東常會召開日期：113/06/20(星期四)上午10時整

三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區一期會館2樓)

四、會議召集事由：

（一）報告事項

1.112年度營業報告書。

2.112年度審計委員會查核報告。

3.107年度現金增資健全營運計劃執行情形。

4.112年度現金增資健全營運計劃執行情形。

5.私募有價證券辦理情形。

6.本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。

（二）承認事項

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度虧損撥補案。

（三）討論暨選舉事項

1.修訂「公司章程」部分條文案。

2.全面改選董事案。

3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

（四）臨時動議

五、停止過戶起始日期：113/04/22

六、停止過戶截止日期：113/06/20

七、其他應敘明事項：

因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶提前至113年4月19日(五)下午5時前親臨本

公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者仍以113年4月21日(最後過戶日)郵戳日期

為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理

人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/3/6【公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜】
2024/3/6【公告本公司董事會決議通過設立美國子公司】
2024/3/6【本公司董事會決議不分派112年年度股利】
2024/3/6【本公司董事會決議召開一一三年股東常會事宜】
2024/1/4【公告本公司112年現金增資催繳期間屆滿】
2023/12/14【公告本公司112年現金增資收足股款暨現金增資基準日 】
2023/12/1【公告本公司112年現金增資股款催繳公告 】
2023/10/31【公告本公司112年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 】
2023/8/9【公告本公司董事會決議現金增資發行新股案 】
2023/8/9【公告本公司董事會決議辦理107年第一次現金增資計畫變更案 】
2023/6/8【公告本公司112年股東會重要決議 】
2023/4/20【本公司董事會決議召開一一二年股東常會事宜(補充公告) 】
2023/4/20【董事會決議辦理私募發行普通股 】
2023/3/23【本公司董事會決議不分派111年下半年度股利 】