未上市  

本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/20

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）112年度營業報告

（2）審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:

（1）112年度營業報告書及財務報表案

（2）112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂「股東會議事規則」案

（2）修訂「取得或處分資產處理程序」案

（3）申請股票上櫃案

（4）現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案

（5）解除董事競業行為之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/3/8【本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日】
2024/3/7【公告本公司減資對公司財務報告之影響(調整說明原113年1月3】
2024/3/7【公告本公司因分割減資辦理資本變更登記完成(調整說明原113年】
2024/2/20【本公司董事會決議召開113年股東常會】
2024/2/20【本公司董事會決議不分派股利】
2024/2/20【公告本公司董事會通過112年度合併財報】
2024/1/31【公告本公司因分割減資辦理資本變更登記完成及其減資對公司財務報】
2024/1/19【本公司112年現金增資認股基準日等相關事宜】
2023/12/28【公告本公司訂定分割減資基準日(調整原112年11月09日重大】
2023/12/20【公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 】
2023/11/10【公告本公司訂定分割減資基準日 (調整原112年10月31日重】
2023/10/31【公告本公司訂定分割減資基準日 (調整原112年9月21日重大】
2023/10/26【禾伸堂小金雞 禾生技大腸癌藥 美准許二期臨床】
2023/10/15【本公司用於治療大腸直腸癌之新藥CA102N，通過美國 食品藥】