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公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨 暫定承銷價相

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨 暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:112/08/25

2.公司名稱:鑽石生技投資股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣1,000,000仟元，發行普

通股100,000仟股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

112年8月2日臺證上一字第1121803660號函申報生效在案。

(2)除依公司法第267條規定，保留發行股份之15%，計15,000仟股由本公司員工認購，

其餘85%現金增資發行新股計85,000仟股，依證券交易法第28-1條規定與本公司

111年6月27日經股東臨時會之決議，全數提撥辦理對外公開承銷。

本公司員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或

再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

(3)本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書

前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息

後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣37.74元(競價拍賣底價)，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價

格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格

之1.06倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣40元溢價發行。

(4)本次現金增資募集金額擬用於轉投資大型投資公司。

(5)本次現金增資發行新股認股繳款期間:

a.競價拍賣期間：112年08月30日至112年09月01日

b.公開申購期間：112年09月07日至112年09月11日

c.員工認股繳款日期：112年09月07日至112年09月12日

d.競價拍賣扣款日期：112年09月08日

e.公開申購扣款日期：112年09月12日

f.特定人認股繳款日期：112年09月13日至112年09月15日

g.增資基準日：112年09月15日

(6)本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股相同。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/8/29【鑽石生技30日起競拍 底標價37.74元】
2023/8/28【鑽石生技新股 承銷價40元】
2023/8/25【公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 】
2023/8/25【公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨 暫定承銷價相】
2023/8/18【公告本公司股票初次上市現金增資委託代收價款及 存儲價款專戶機】
2023/8/11【鑽石生技籌百億併購資金】
2023/8/11【台廠動起來 海外找標的】
2023/8/11【鑽石 拚募百億併購金】
2023/8/10【鑽石生技9月19日掛牌 擁三優勢】
2023/8/9【公告本公司策略長職務調整事宜 】
2023/8/9【公告本公司董事會決議通過捐贈事宜 】
2023/8/9【公告本公司董事會通過112年第二季個別財務報告 】
2023/8/9【鑽石生技上市前業績發表 明登場】
2023/8/4【本公司訂於112年08月10日舉辦上市前業績發表會 】