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更正公告本公司召開111年股東常會事宜 之中國信託股務代理基

更正公告本公司召開111年股東常會事宜 之中國信託股務代理基本資料

1.事實發生日:112/07/25

2.發生緣由:董事會通過召開112年股東常會

3.因應措施:召開112年股東常會

4.其他應敘明事項:董事會決議日期:112/07/25

(一)股東會召開日期:112/10/12

(二)股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道三段658號3樓之302 會議室

(三)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

(四)股票過戶地點：中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部

台北市100003中正區重慶南路1段83號5樓)

(五)股票停止過戶日：112年8月14日∼112年10月12日

(六)股票最後過戶日：112年8月13日

(最後過戶日112年8月13日為假日現場過戶日提前至8月11日辦理)

(七)股東提案事宜：

1.受理提案時間：民國112年7月31日至112年8月10日止，上午8點30分至下午5點。

2.受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司

(台中市西屯區臺灣大道三段658號10樓之2)電話：04-24521679

3.受理方式：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡

有意提案之股東請於民國112年8月10日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛

號函件寄送，餘從其規定。

(八)召開股東會事由：

1.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

2..召集事由二、承認事項：

(1)111年度財務報表暨營業報告書案。

(2)111年度虧損撥補案。

3.召集事由三、討論事項：

(1)修訂「公司章程」案。

4.召集事由四、選舉事項:無。

(九)其他議案及臨時動議：<摘錄公開資訊觀測站>

2023/8/30【公告本公司董事會通過增修112年股東常會召集事由案 】
2023/8/30【公告董事會決議通過減資彌補虧損案 】
2023/8/2【本公司收到經濟部工業局通過新營客運6輛及 府城客運15輛共計】
2023/7/25【更正公告本公司召開111年股東常會事宜 之中國信託股務代理基】
2023/7/25【公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 】
2023/7/25【公告本公司董事會通過新委任聯捷聯合會計師事務所 】
2023/7/25【公告本公司代理發言人異動 】
2023/7/6【修訂公告凱勝綠能112年第二次股東臨時會之選舉事項及討論事項】
2023/7/6【修訂公告本公司董事長異動 】
2023/7/6【修訂公告本公司副董事長異動 】
2023/7/5【公告本公司董事長異動 】
2023/7/5【公告凱勝綠能112年第二次股東臨時會之選舉事項及討論事項 開】
2023/6/6【公告本公司稽核主管異動 】
2023/6/6【公告本公司財會主管異動 】