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公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/07/24

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:112/07/24

(2)股東會召開日期:112/09/25

(3)股東會召開地點:經濟部工業局大發兼鳳山工業區服務中心

(高雄市大寮區華中路一號)

(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:1.111年度營運狀況報告。

2.審計委員會111年查核報告書。

3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(6)召集事由二、承認事項:1.承認111年度營業報告書及財務報表案。

2.承認111年度盈餘分配案。

(7)召集事由三、討論事項:1.解除董事競業禁止之限制案。

(8)召集事由四、選舉事項:無。

(9)召集事由五、其他議案:無。

(10)召集事由六、臨時動議

(11)停止過戶起始日期:112/07/28

(12)停止過戶截止日期:112/09/25

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

1.依公司法第165條規定，自112年7月28日至112年9月25日

為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之

股東，務請於112年7月27日16時30分前親臨本公司股務代

理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北

市信義區基隆路一段176號地下一樓，電話：02-8787-

1118)辦理過戶手續，掛號郵寄者以於112年7月27日(最後

過戶日)郵戳日期為憑。

2.依公司法第172條之1規定，受理股東之提案規定，本公司

受理持股1%以上股東書面提案期間為112年7月25日至112

年8月3日止；請於信封封面上加註『股東會提案函件』字

樣，以掛號函件寄送，受理提案處所為：高雄市大寮區華

東路19號 (本公司財務部)。

3.依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，

其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。十

日前持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書於股

東常會前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公

司股務代理機構查詢。<摘錄公開資訊觀測站>

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2023/7/24【公告本公司董事會決議股利分派 】
2023/7/24【公告本公司董事會通過111年度財務報告 】
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