未上市  

公告本公司修正111年年報部分內容(股東會後修正)。

1.事實發生日:112/07/14

2.公司名稱:國璽幹細胞應用技術股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示，修正111年年報部分內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:111年年報部分內容。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第3頁: 致股東報告書 (三)預期銷售數量及依據

(2)第18頁: 三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(3)第19頁:(一)董事(含獨立董事)之酬金

(4)第20頁: 三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(5)第21頁: 四、公司治理運作之情形

(6)第26頁: 四、公司治理運作之情形

(7)第34頁: 會計師公費資訊

(8)第38頁: (二)股東結構

(9)第65頁: 市場及產銷狀況

(10)第191頁:柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第3頁: 更正為「本公司透過細胞新藥技術與衍生應用技術，已開發多項技術服務

與再生觀念延伸應用之功能性保健品，並透過各式行銷通路的推廣及代理

商銷售之拓展，預期112年度保健品仍能維持過往的營收表現。

(2)第18頁:補正(一)董事(含獨立董事)之酬金總額占稅後純益之比例。

(3)第19頁:新增「1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負

之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：請參閱第　

20頁」。

(4)第20頁:新增2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來

風險之關聯性文字一段。

(5)第21頁:更正其他應記載事項中「1.證券交易法第14條之3所列事項暨其他經獨立

董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事

會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處

理」之說明為「請參閱本年報董事會重要決議事項，第33-34頁。董事會

討論之議案，獨立董事無表示反對意見，各項議案經全體出席董事無異議

照案通過」。

(6)第26頁:新增「三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對成員意見之

處理」段落。

(7)第34頁:新增註解「非審計公費主係為查核人員之交通費、郵資之費用」。

(8)第38頁:新增註解「本公司截至112年4月30日止，尚無陸資」。

(9)第65頁:更正(五)最近二年度生產量值表中110年度及111年度產值為35,484及

14,227。以及(六)最近二年度銷售量值表中111年度保健食品內銷值

為124,252及其他內銷值為8,390。

(10)第191頁: 新增七、其他重要事項「(4)資安風險」段落。

9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

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