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更正前項公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)主

更正前項公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)主旨

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑

(3)董事：黃秋香

(4)董事：曾廣輝

(5)獨立董事：黃宜正

(6)獨立董事：張世潔

(7)獨立董事：傅建中

4.舊任者簡歷:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪

威控自動化機械股份有限公司董事長

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑

威控自動化機械股份有限公司自動化機構設計暨軟體工程師

(3)董事：黃秋香

新北市中小企業輔導團顧問

(4)董事：曾廣輝

威控自動化機械股份有限公司董事/總經理

(5)獨立董事：黃宜正

國立中興大學機械工程學系教授

(6)獨立董事：張世潔

大華證券股份有限公司副總經理

(7)獨立董事：傅建中

國立清華大學動力機械工程學系/奈米工程與微系統研究所教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑

(3)董事：黃秋香

(4)董事：曾廣輝

(5)獨立董事：黃宜正

(6)獨立董事：張世潔

(7)獨立董事：傅建中

6.新任者簡歷:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪

威控自動化機械股份有限公司董事長

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑

威控自動化機械股份有限公司自動化機構設計暨軟體工程師

(3)董事：黃秋香

新北市中小企業輔導團顧問

(4)董事：曾廣輝

威控自動化機械股份有限公司董事/總經理

(5)獨立董事：黃宜正

國立中興大學機械工程學系教授

(6)獨立董事：張世潔

大華證券股份有限公司副總經理

(7)獨立董事：傅建中

國立清華大學動力機械工程學系/奈米工程與微系統研究所教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 2,923,915股

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 764,445股

(3)董事：黃秋香 60,731股

(4)董事：曾廣輝 38,222股

(5)獨立董事：黃宜正 0股

(6)獨立董事：張世潔 0股

(7)獨立董事：傅建中 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06 /28

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/8/10【公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 】
2023/8/10【公告本公司112年第2季財務報告業經提報董事會通過 】
2023/7/17【公告本公司公司治理主管異動 】
2023/6/30【更正前項公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)主】
2023/6/30【公告本公司董事會決議推選董事長 】
2023/6/30【公告本公司第二屆審計委員會委員名單 】
2023/6/30【公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 】
2023/6/30【公告本公司112年股東會重要決議事項 】
2023/6/30【公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變】
2023/5/25【公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 】
2023/5/11【公告本公司112年股東常會(補充公告新增二案) 】
2023/5/11【公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 】
2023/4/19【年度顯示及智造科技盛典 探索前瞻應用體驗】
2023/4/12【公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 】