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公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對

1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/06/19(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事陳錦稷(4)表示反對或保留意見之議案一：董事會依公司法規定，造具財務報表，提出於股東常會請求承認(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:獨立董事陳錦稷表達反對意見。(6)本議案經出席之七位董事表決（邱董事長于芸擔任主席不參與表決），四位董事(含一席獨立董事)同意，一席獨立董事陳錦稷反對，一席獨立董事洪榮一棄權，本案照案通過，提請股東常會討論。(7)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷(8)表示反對或保留意見之議案二：本公司111年度虧損撥補案(9)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷表達反對意見。(10)本議案經出席之七位董事表決（邱董事長于芸擔任主席不參與表決），四位董事(含一席獨立董事)同意，兩席獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷反對，本案照案通過，提請股東常會討論。3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將獨立董事反對意見列入董事會議事錄。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/28【公告本公司112年度股東會董事(含獨立董事)當選名單】
2023/6/27【台開董事改選公司派勝出】
2023/6/27【台開經營權之爭公司派大勝】
2023/6/21【公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對】
2023/3/31【本公司之孫公司台灣風獅旅行社股份有限公司對吳子嘉聲請強制執】
2023/3/31【關於112/03/29媒體報載泰山公司聲明】
2023/3/31【公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對】
2023/3/31【公告本公司會計主管異動】
2023/2/17【媒體報導澄清說明】
2023/2/10【本公司董事會決議取消召開112年第一次股東臨時會】
2023/1/10【公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對】
2023/1/6【本公司111年第二次股東常會重要決議事項(假決議) 】
2022/12/16【公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對】
2022/12/7【本公司111年股東常會重要決議事項(假決議) 】

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