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公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：蘇文龍

(2)董事：林煜基

(3)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

(4)董事：信標生物科技股份有限公司

(5)董事：旭旺投資有限公司

(6)董事：協菱股份有限公司

(7)獨立董事：周秀原

(8)獨立董事：傅明琪

(9)獨立董事：楊萬成

(10)監察人：旭豪投資有限公司

(11)監察人：陳宏田

(12)監察人：林欽銘

4.舊任者簡歷:

(1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：林煜基，豪麗事業有限公司(豪麗大飯店)總經理

(3)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

(4)董事：信標生物科技股份有限公司

(5)董事：旭旺投資有限公司

(6)董事：協菱股份有限公司

(7)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長

(8)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理

(9)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理

(10)監察人：旭豪投資有限公司

(11)監察人：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師

(12)監察人：林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：蘇文龍

(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

(3)董事：信標生物科技股份有限公司

(4)董事：旭旺投資有限公司

(5)董事：劉哲嘉

(6)董事：高駿殿

(7)董事：陳耀聰

(8)董事：陳宏田

(9)獨立董事：周秀原

(10)獨立董事：傅明琪

(11)獨立董事：楊萬成

6.新任者簡歷:

(1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

(3)董事：信標生物科技股份有限公司

(4)董事：旭旺投資有限公司

(5)董事：劉哲嘉，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理

(6)董事：高駿殿，台灣三菱電梯(股)公司董事長

(7)董事：陳耀聰，台灣建築經理(股)公司營建部經理

(8)董事：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師

(9)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長

(10)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理

(11)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事十一席(含獨立董事三席)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：蘇文龍，3,255,615股

(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司，763,471股

(3)董事：信標生物科技股份有限公司，11,033,605股

(4)董事：旭旺投資有限公司，50,667股

(5)董事：劉哲嘉，6,143股

(6)董事：高駿殿，414,189股

(7)董事：陳耀聰，265,046股

(8)董事：陳宏田，901,862股

(9)獨立董事：周秀原，0股

(10)獨立董事：傅明琪，25,000股

(11)獨立董事：楊萬成，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司原設置董事九席及監察人三席，為配合設置審計委員會，由審計委員會及其成

員，依公司法、證券交易法暨其他法令規定負責執行監察人之職權。本公司全面改選

董事十一席(含獨立董事三席)。<摘錄公開資訊觀測站>

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2023/6/19【公告本公司第二屆併購特別委員會任期屆滿 】
2023/6/19【公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿 】
2023/6/19【公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單】
2023/6/19【公告本公司112年股東常會重要決議事項 】
2023/6/8【台股轉熱 康和證前5月EPS 1.08元】
2023/5/31【公告本公司112年04月份自結財務報表之流動比率、速動比率 】
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2023/5/19【尖端醫 攻創新生技醫療整合】
2023/5/3【產品布局發酵 尖端醫去年轉盈】
2023/4/28【公告本公司112年03月份自結財務報表之流動比率、速動比率 】
2023/3/31【公告本公司112年02月份自結財務報表之流動比率、速動比率 】
2023/3/31【公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定 醫】
2023/3/30【公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 】