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公告本公司112年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人、

自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

志信國際(股)公司代表人：徐明潭

志信國際(股)公司代表人：黃春照

黃安迪

獨立董事：

田臨文

廖森貴

監察人：

美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑

張正輝

4.舊任者簡歷:

董事：

志信國際(股)公司代表人：徐明潭/美麗信酒店(股)公司董事長

志信國際(股)公司代表人：黃春照/美麗信酒店(股)公司董事

黃安迪/美麗信酒店(股)公司董事

獨立董事：

田臨文/美麗信酒店(股)公司獨立董事

廖森貴/美麗信酒店(股)公司獨立董事

監察人：

美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑/美麗信酒店(股)公司監察人

張正輝/美麗信酒店(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：

志信國際(股)公司代表人：徐明潭

志信國際(股)公司代表人：黃春照

黃安迪

獨立董事：

廖森貴

陳依玲

監察人：

美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑

張正輝

6.新任者簡歷:

董事：

志信國際(股)公司代表人：徐明潭/美麗信酒店(股)公司董事長

志信國際(股)公司代表人：黃春照/美麗信酒店(股)公司董事

黃安迪/美麗信酒店(股)公司董事

獨立董事：

廖森貴/美麗信酒店(股)公司獨立董事

陳依玲/日正聯合會計師事務所執業會計師

監察人：

美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑/美麗信酒店(股)公司監察人

張正輝/美麗信酒店(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：志信國際(股)公司代表人：徐明潭/23,442,000股

董事：志信國際(股)公司代表人：黃春照/23,442,000股

董事：黃安迪/475,000股

獨立董事：廖森貴/0股

獨立董事：陳依玲/0股

監察人：美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑/4,430,000股

監察人：張正輝/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/16【公告本公司112年第八屆第一次董事會選任董事長 】
2023/6/16【公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 】
2023/6/16【公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 】
2023/6/16【公告本公司112年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 】
2023/6/16【公告本公司112年股東常會重要決議 】
2023/6/5【更正本公司112年股東常會議事手冊及會議補充資料 】
2023/5/30【公告112年04月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比】
2023/5/30【公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動 】
2023/5/22【公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動 】
2023/5/19【美麗信周漲12% 冠興櫃】
2023/4/27【公告112年03月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比】
2023/4/27【忠泰NOKE商場插旗大直 首年業績拚20億】
2023/3/30【公告112年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比】
2023/3/8【本公司召開112年股東常會與受理股東提案之相關事宜案 】