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本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之

本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞、吳錫坤、林博文

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞

上高縣榮炭科技有限公司法人董事長代表、保山榮鋰科技有限公司法人董事長代表、

江門市榮炭電子材料有限公司法人董事長代表

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上高縣榮炭科技有限公司：江西省宜春市上高縣工業園五里嶺功能區內

保山榮鋰科技有限公司：雲南省保山市騰沖市經濟開發區內

江門市榮炭電子材料有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區內

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上高縣榮炭科技有限公司：鋰電池負極材料

保山榮鋰科技有限公司：鋰電池負極材料

江門市榮炭電子材料有限公司：鋰電池負極材料

10.對本公司財務業務之影響程度:本公司財務業務並無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

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