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公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:112/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事11人，其中董事3人為獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長:Energy Absolute PCL(代表人：Somphote Ahunai)

(2)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Thanin Wanasuthanon)

(3)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Amorn Sapthaweekul)

(4)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chatrapon Sripratum)

(5)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chakrawut Raisaeng)

(6)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Wimolmas Wongmakornpan)

(7)董事:Energy Absolute PCL(代表人：李誌誠)

(8)董事:Energy Absolute PCL(代表人：袁山浩)

(9)獨立董事:鍾毓東

(10)獨立董事:黃文宏

(11)獨立董事:程建人

4.舊任者簡歷:

(1)董事長:Energy Absolute PCL(代表人：Somphote Ahunai)，

Energy Absolute PCL執行長

(2)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Thanin Wanasuthanon)，

Energy Absolute PCL執行長特助

(3)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Amorn Sapthaweekul)，

Energy Absolute PCL副執行長

(4)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chatrapon Sripratum)，

Energy Absolute PCL投資副總

(5)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chakrawut Raisaeng)，

Yamato Denki (Thailand) Co., Ltd總經理

(6)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Wimolmas Wongmakornpan)，

Energy Absolute PCL助理行政執行長

(7)董事:Energy Absolute PCL(代表人：李誌誠)，

Appeak Energy Resources Ltd負責人

(8)董事:Energy Absolute PCL(代表人：袁山浩)，

有量科技股份有限公司財務長

(9)獨立董事:鍾毓東，財團法人地工技術基金會董事長

(10)獨立董事:黃文宏，恆諾會計師事務所執業會計師

(11)獨立董事:程建人，駐美代表

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Somphote Ahunai)

(2)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Thanin Wanasuthanon)

(3)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Amorn Sapthaweekul)

(4)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chatrapon Sripratum)

(5)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chakrawut Raisaeng)

(6)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Wimolmas Wongmakornpan)

(7)董事:Energy Absolute PCL(代表人：李誌誠)

(8)董事:Energy Absolute PCL(代表人：袁山浩)

(9)獨立董事:鍾毓東

(10)獨立董事:胡明宏

(11)獨立董事:柯柏成

6.新任者簡歷:

(1)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Somphote Ahunai)，

Energy Absolute PCL執行長

(2)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Thanin Wanasuthanon)，

Energy Absolute PCL執行長特助

(3)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Amorn Sapthaweekul)，

Energy Absolute PCL副執行長

(4)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chatrapon Sripratum)，

Energy Absolute PCL投資副總

(5)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chakrawut Raisaeng)，

Yamato Denki (Thailand) Co., Ltd總經理

(6)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Wimolmas Wongmakornpan)，

Energy Absolute PCL助理行政執行長

(7)董事:Energy Absolute PCL(代表人：李誌誠)，

Appeak Energy Resources Ltd負責人

(8)董事:Energy Absolute PCL(代表人：袁山浩)，

有量科技股份有限公司財務長

(9)獨立董事:鍾毓東，財團法人地工技術基金會董事長

(10)獨立董事:胡明宏，宏圃國際事業股份有限公司經理

(11)獨立董事:柯柏成，台北商業大學會計資訊系兼任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Somphote Ahunai)，214,919,448股

(2)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Thanin Wanasuthanon)，396,883股

(3)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Amorn Sapthaweekul)，6,127,252股

(4)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chatrapon Sripratum)，215,348股

(5)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chakrawut Raisaeng)，0股

(6)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Wimolmas Wongmakornpan)，0股

(7)董事:Energy Absolute PCL(代表人：李誌誠)，128,000股

(8)董事:Energy Absolute PCL(代表人：袁山浩)，8,495股

(9)獨立董事:鍾毓東，16,144股

(10)獨立董事:胡明宏，0股

(11)獨立董事:柯柏成，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/18 ~ 112/05/17

11.新任生效日期:112/06/02

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/2【公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會新任成員 】
2023/6/2【公告本公司董事會決議 】
2023/6/2【公告本公司董事會選任董事長 】
2023/6/2【公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 】
2023/6/2【公告本公司112年股東常會重要決議事項 】
2023/5/25【公告本公司112年04月份自結合併報 表之流動比率、速動比率】
2023/4/27【更正公告本公司112年03月份自結合併報表之流動比率、 速動】
2023/4/25【公告本公司111年12月份自結合併報 表之流動比率、速動比率】
2023/4/11【更正公告本公司連任達三屆獨立董事黃鍾毓東先生繼續提名 擔任獨】
2023/4/7【公告本公司連任達三屆獨立董事黃鍾毓東先生繼續提名 擔任獨立董】
2023/4/7【公告本公司112/04/07董事會決議 】
2023/4/6【更正本公司110年度第四季附註關係人交易部份資訊 】
2023/4/6【公告本公司法人董事代表人異動 】
2023/3/30【公告本公司法人董事代表人異動 】