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公告本公司董事會決議召開112年股東常會補充公告 (新增議案

公告本公司董事會決議召開112年股東常會補充公告 (新增議案)

1.董事會決議日期:112/05/18

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:國家生技研究園區C212會議室(地址：台北市南港區研究院路一段

130巷99號C棟2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、民國111年度營業報告。

2、民國111年度審計委員會審查報告。

3、民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。

2、承認本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1、討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。

2、討論本公司辦理私募發行普通股案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

1、本公司獨立董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:

1、討論解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國112年3月21日起至民國112年3月30日止受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請於民國112年3月30日17時前送達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會

提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院

路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月30日

至112年6月26日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：www.stockvote.com.tw。<摘錄公開資訊觀測站>

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2023/5/18【公告本公司董事會通過設置資訊安全長 】
2023/5/18【公告本公司董事會決議召開112年股東常會補充公告 (新增議案】
2023/5/18【本公司董事會決議辦理私募發行普通股 】
2023/3/16【董事會決議不發放股利 】
2023/3/16【公告本公司董事會決議召開112年股東常會 】
2023/3/16【公告本公司董事會通過設置公司治理主管 】
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2022/12/22【董事會決議111年度第3季不發放股利 】
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