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(補充公告)本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (

(補充公告)本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列召集事由)

1.事實發生日:112/04/25

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列召集事由)

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期及時間：民國112年6月13日(星期二)上午9時整

二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)

三、股東會召開方式：實體

四、停止過戶期間：民國112年4月15日至112年6月13日

五、召集事由：

(一)報告事項：

1.本公司111年度營業報告書

2.本公司111年度監察人審查報告書

3.本公司私募有價證券辦理情形報告案

4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案

5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案

(二)承認事項：

1.111年度營業報告書、財務報表案

2.111年度虧損撥補案

(三)討論事項：

1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

2.本公司擬辦理私募發行普通股案(增列召集事由)

(四)臨時動議：

六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：

受理期間：民國112年4月7日至112年4月17日止。

受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。<摘錄公開資訊觀測站>

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2023/5/8【公告本公司111年第2次私募普通股收足股款暨增資基準日 】
2023/4/25【(補充公告)本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (】
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2023/4/25【公告本公司董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜 】
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2023/4/25【公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董監酬勞 】
2023/4/25【公告本公司董事會決議通過民國111年度財務報告 】
2023/4/7【公告本公司111年第1次私募普通股收足股款暨增資基準日 】
2023/3/28【公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 】
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