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公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 (新增議

公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 (新增議案)

1.董事會決議日期:112/04/19

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告。

2.一一一年度審計委員會審查報告。

3.訂定本公司一一一年第一次買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。

(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案。

2.本公司民國一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司擬申請股票上櫃案。

2.為配合申請股票上櫃規定，辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛

牌承銷，原股東放棄優先認股案。

3.擬修訂本公司「 公司章程」 案。

4.擬修訂「資金貸與及背書保證作業」案。

5.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(新增)

6.擬修訂「股東會議事規則」案。

7.擬修訂「公司治理實務守則」案。

(新增)

8.擬修訂「董事選任程序」案。

(新增)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

其他敘明事項係依照112/03/17發布之重大訊息事宜行之。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/13【公告本公司一一二年度股東常會重要決議事項 】
2023/5/29【更正公告本公司重要營運主管及財會主管、公司治理主管晉升案 】
2023/5/2【公告本公司重要營運主管及財會主管、公司治理主管晉升案 】
2023/4/19【公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 (新增議】
2023/4/17【公告本公司取得經濟部工業局出具之係屬科技事業 及產品開發成】
2023/3/28【券商前二月淨利逾百億】
2023/3/17【公告本公司董事會通過設置公司治理主管 】
2023/3/17【本公司董事會通過管理處主管晉升協理追認案 】
2023/3/17【公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 】
2023/3/17【公告本公司董事會通過民國111年度財務報表 】
2023/3/17【公告本公司董事會決議不分派股利 】
2022/12/30【公告本公司管理處主管晉升協理案 】
2022/12/19【公告本公司董事會通過任命新任財會主管 】
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