未上市  

公告本公司112年3月25日第四屆第二十三次董事會流會

1.事實發生日:112/03/25

2.發生緣由:本公司於112年03月25日上午9時30分整召開第4屆第23次董事會，本次

董事會因未達法定開會人數，亦未委託他人代理出席，致出席人數不足法定人數，

宣布流會。

3.因應措施:將另擇日重行召集。

4.其他應敘明事項:本次董事會原擬討論內控聲明書有效性評估之核定案，及因本公司

112/3/21第四屆第二十二次董事會流會，致無法如期進行獨立董事候選人資格審查及

提名作業，原定112/4/17召開之股東臨時會確定已無法在法定期限內召開完成獨立董

事補選作業，故擬提請董事會討論股東臨時會延期乙案；因本次董事會流會，致無法

完成上述兩案。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/5/2【公告本公司稽核主管異動 】
2023/5/2【公告本公司發言人暨研發主管異動 】
2023/3/31【公告本公司取消召開112年第1次股東臨時會 】
2023/3/25【公告本公司112年3月25日第四屆第二十三次董事會流會 】
2023/3/24【公告本公司會計師事務所終止委任關係 】
2023/3/21【公告本公司112年3月21日第四屆第二十二次董事會流會 】
2023/3/3【公告本公司董事會決議召開112年度第一次股東臨時會】
2023/3/3【公告本公司財務暨會計主管異動 】
2023/3/3【公告本公司內部稽核主管異動 】
2023/3/3【公告本公司發言人暨研發主管異動】
2023/2/20【公告本公司獨立董事辭任 】
2023/2/6【公告本公司接獲民事假扣押強制執行命令 】
2022/12/23【公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案 】
2022/12/23【公告本公司處分嘉義廠廠房及土地案 】